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详解:骗子是如何用2万元骗到上百万的?


格雷创科技 / 2021-04-02

 (本文转载于微信公众号“格雷创”,欢迎微信搜索加关注,或扫描文章下方二维码)

 

 

格雷创专注进口工业品•源头采购,维修、科研、工程和配套等所需进口器材,全球小批量采购,格雷创服务行业将近10年,业内小有名气。不少客户和我们倾诉吐槽过被行业骗子诈骗的事情,我们想和客户详细分享下我们经验及办法,以防再次遭受损失。

 

进口工业备件比较特殊,订货一般要好几周到好几个月不等,需要预付款,尾款发货前付清。这个行业的骗子利用这些特点,他们通过百度高价推广,报低价获得大量订单,首先骗取客户预付款,然后跑路前通知客户再付尾款,最后玩失踪,包含不限电话、QQ、微信、邮件及上门等任何方式都联系不上,人间蒸发。客户被骗了预付款甚至尾款,还耽误了货期,影响了项目及合作,损失惨重,苦不堪言。

 

骗子作案成本非常低,估算下:注册公司再到银行开个户预估2500元搞定,然后弄个境外免备案的域名网站最多1000元,500元通讯费用等杂费,再在百度花1万多元开户推广不超过两三个月,总共花费约2万元。按照这个行业的市场估算,骗子大量低价揽客行骗,两三个月骗上百万是有可能的,骗完后快速消失,紧接着再做恶。

 

此行骗子行骗方式简单粗暴,不用高深的鬼伎俩,行业内部人凭直觉大概知道对方可能是骗子,但总有客户警惕性不高且不知道此行水深浅,优先选择报价快价格低的骗子,最后钱财两空。在这个行业和我们合作过的供应商有上千家,我们格雷创公司从来没有被类似骗子骗过,原因很简单,我们坚持源头采购,有完善采购体系。骗子搅乱行业,污染营商环境,我们格雷创作为进口备件领域源头采购专业服务商,深耕行业将近10年,已经不堪忍受乌烟瘴气般的破坏,希望通过我们的经验分享,帮客户简单快速识别骗子公司。

 

清楚进口备件行业骗子公司特点:两三月内,快速行骗,快速消失,关联信息少。客户一旦只以有无政府工商注册为判断依据,不查询更关键的关联信息,那很容易陷入骗子的圈套。下面先简单说说,后面图示详解和详细查询说明。

 

 

一、发票 

一个正常运营的公司,长期以来肯定会给客户开过发票,同时这家公司也会有别人开的发票,比如房租、办公用品和设备的发票。要求对方提供一些,你可以到税局网站上去验证发票的真伪。在进口工业品采购的行业里,很多客户被骗过,所以做为销售方来说,配合客户做验证工作是应尽的责任和义务。如果发票验证这个如果你感觉有点复杂,还可以通过下面的方式。

 

二、公司官网

通过公司官网也是个简单快速的办法,内行一般一眼就能看出。此行业一般骗子公司为了快速行骗,不会多浪费一点精力做网站,他们使用的网站大多是套用简单固定模板做的简陋简单小网站,没有什么实质具体相关的内容和图片。等他们行骗得手收网后,这个网站就会消失不见,他们继续套用之前模版,又换域名、公司名称和网站继续作恶。

 

三、公司成立时间

一般而言,抛开其他因素,当然是成立经营的时间越长越相对可靠,因为不可靠的公司是不能长久经营下去的,比如我们格雷创公司于2012年注册成立。骗子公司快速行骗快速消失,目前备件行业的骗子一般不会多年前就成立公司计划过几年再行骗,一般也不会说几年前已经用某公司来骗人了,现在还继续用来骗其他人,这样作恶早就被端掉了。

 

四、阿里巴巴、淘宝等网上商铺等

并非所有公司都会有阿里巴巴或者淘宝店铺,不是说没有店铺就是骗子,而是多了一种靠谱的证明办法。骗子公司哪里精力去搞这些,从注册、验证、上传、维护等多费精力啊,而且还是个第三方平台。更重要的是阿里巴巴、淘宝上都有注册年限及成交记录等第三方数据,这些都是重要的外部关联信息呢。

 

五、网站域名及备案

骗子公司都是打一枪换一个地方,域名申请的时间都不会太久和太长,比如今年或去年申请,申请注册一年。而一些大型公司的域名,比如腾讯的,域名申请的时间都是几十年时间到长期持有。比如我们格雷创公司的域名是2012年老早就申请了,并且长期持有,域名是公司非常重要的资产,不会轻易放弃原来的域名。中国境内的网站按规定是要求备案的,备案要工信部审核且费时间精力,骗子公司为快速得手,一般采用境外免备案服务器(如美国、香港等)。

 

六、通讯和社交工具

一般来说,个人QQ和个人邮箱都很好申请,不需要审核也不需要费用,有些QQ刚申请的,Q龄很短,微信也是刚申请,朋友圈也没什么记录。而我们格雷创公司有精心维护的微信公众号、正规400总机、企业QQ和企业域名邮箱,每年都要审核,还要交上万元的使用费,方便公司记录永久保存。而骗子公司不会有心思去做这些费时费钱的事情,行骗得手后这些个人QQ、微信、邮箱和电话等要迅速换掉。

 

七、较多的关联信息

 一家公司要正常运营,会有多年积累下来的人员招聘信息、公司变更记录、企业年报、商标信息、行政许可、税务评级、备案资质,而骗子为了快速行骗,是不可能有很多关联信息的,这些在爱企查、天眼查及企查查等商业查询工具都是可以查到的。百度搜索里,只有他们给百度的付费广告,除了付费广告之外,几乎没有几条信息。

 

八、实拍照片及视频

骗子公司不是真实运营的正常公司,所以他们不会有存货,也不会有别的客户回来的货。像我们格雷创正常公司,就算客户的货是期货,目前没有产品图片,但我们有别的客户回来但还没有提走的货,我们有常用型号的库存,客户愿意的话,我们可以用微信拍视频,给客户拍产品图片和视频,给客户拍我们实体办公室。

 

九、实体办公室

骗子公司是个人手机加电脑,网站上给的地址没有具体到什么大厦什么门牌,你或你亲朋好友去考察下公司都不可能(不方便的话可以叫个外卖、快递或其他帮跑腿的去看看)。如果你和他提出要上门拜访,他们大多不同意您的要求,就算嘴上说同意,但也会找各种理由推脱。

 

 

深圳市格雷创科技有限公司专注进口工业品源头采购,我们是您放心的选择,欢迎各地客户朋友考察,共商合作。附图说明:

 

 

 

 

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